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勝訴案例
不小心成為人頭帳戶怎麼辦?律師教你如何自保!

什麼是人頭帳戶?


人頭帳戶是指詐騙集團非法取得他人的銀行帳戶,用來進行詐騙、洗錢等不法活動。帳戶持有人可能完全不知情,卻因此捲入法律糾紛,甚至面臨刑事責任。

 

人頭帳戶的法律風險


◉ 高定罪率:過往人頭帳戶案件有著高度的起訴及有罪率而聞名,但在訂立洗錢防制法第15條之2(無故交付帳戶罪)後,近年來地檢署、法院已經較少以有罪推定的立場去審視被告,比起以往,不起訴機率有明顯提升。

◉ 刑事責任:人頭帳戶所涉及之「幫助洗錢」罪,最重可判處5年有期徒刑。

◉ 賠償壓力:若被判有罪,需賠償被害人損失,金額高達全額詐騙金額。


 

開始之前,你必須知道


◉ 會進去關嗎?:

只要受有罪判決,刑度超過六個月,就一定要入監執行。近年詐騙猖獗,詐欺犯罪刑度一修再修,從而影響提供人頭帳戶的被告判得越來越重,過往人頭帳戶案件「幾乎都不用關」的想法已經過時,近年甚至出現人頭帳戶案件遭判3年10月有期徒刑,以前完全沒辦法想像的刑度。

◉ 要是有罪的話,可否易科罰金?:

如果是113年7月31日後將帳戶交給詐騙集團遭判六個月以下有期徒刑,可以易科罰金;於113年7月31日前交給詐騙集團判六個月,雖然不能易科罰金,但能以社會勞動代替(無需入監執行)。


 

被當人頭帳戶怎麼辦?自救三步驟


1.立即掛失:撥打銀行客服專線掛失存摺及提款卡,並臨櫃辦理正式掛失。

2.報案處理:向警方報案並索取報案三聯單,保存相關證據(如通聯記錄、求職廣告等)。

3.保留證據,並尋求律師協助:專業律師能協助釐清案情,避免因錯誤陳述而影響判決。


 

為何你需要聘請律師協助處理


若您懷疑自己成為人頭帳戶,請立即採取行動!專業律師能協助您:

◉ 分析形勢:洗錢防制法第23條有認罪減刑規定,如果金額過大而有入獄風險,應尋求認罪輕判之可能。

◉ 沙盤推演:現在人頭帳戶的筆錄製作警方已有一套固定例稿,在製作筆錄之前應與律師進行筆錄試答,減少犯錯機會。

◉ 證據呈現:自己寫狀紙、自己陳述當然可以,但律師是長期跟警方、檢察官、法院對談的人,律師的說法及證據呈現較容易讓檢方及院方理解你的困境。



 
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