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賴昱睿律師事務所

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  • 差點成為洗錢共犯？違反洗錢防制法案件成功爭取不起訴

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在詐欺手法層出不窮的現今社會，「借帳戶」往往被包裝成看似無害的請求，但實務上，卻是洗錢與詐欺案件中最常見的風險來源之一。


本案當事人為一名婦女，因與前同事關係良好，得知對方突遇經濟困難，便在對方請求下，將自己的銀行提款卡借給同事使用。當事人並未實際經手任何款項，也未察覺帳戶用途異常。

未料，該名前同事在取得帳戶後隨即失聯，當事人隨後接獲警方通知，才得知自己的帳戶已被用於不明金流，被認定可能涉入洗錢與詐欺相關刑事案件，一夕之間從「好心幫忙的人」變成刑事偵查對象。


在實務上，提供帳戶、提款卡或密碼的行為，經常被檢警視為洗錢行為鏈中的關鍵一環。即使本人未實際取得犯罪所得，仍可能因「協助金流流轉」而遭調查。


賴律師介入後，第一時間與當事人詳談事發經過，協助釐清其主觀認知、交付帳戶的背景及行為動機，並評估是否有不起訴之可能。透過程序上的妥善應對，讓案件回到法律對「主觀犯意」與「可歸責性」的正確判斷上。



經檢察官綜合審酌案件事實及辯護意見後，認定尚難證明當事人具洗錢犯罪之主觀故意，最終作出不起訴處分，成功避免刑事責任與後續法律風險。
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    家事訴訟刑事訴訟民事訴訟法律諮詢

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