成功案例
-
兼差變人頭帳戶-不起訴
2025/06/19當事人在臉書上看到兼差廣告,只要開設蝦皮帳號,並把蝦皮帳戶交給公司使用,公司會拿來經營蝦皮賣場,當事人就可以獲得兼差收入
又因為蝦皮帳號是綁定申辦人本人的銀行帳戶,所以也需要把銀行帳號密 -
交易糾紛變警示戶-不起訴
2025/06/19當事人某日於二手社團欲販售包包
一名買家私訊當事人,並要求透過賣貨便賣場進行交易
後對方聲稱無法下單,要求當事人聯絡客服 -
貸款美化帳戶變人頭帳戶-不起訴
2025/06/19當事人因貸款需求,遭詐騙集團以「美化帳戶」之理由,誘使交付銀行帳戶及密碼
詐騙集團再以帳戶行騙,導致當事人帳戶遭警示凍結自身亦被列為詐騙集團的幫助犯
當事人為證明自己的清白 -
人頭帳戶-不起訴
2025/06/19當事人某日在語音平台認識一名外國人
對方表示,是否可以幫忙進行遊戲儲值後,再匯款給當事人
當事人幫忙代儲值多筆款項後,未料,某日戶頭變成警示戶 -
詐欺洗錢-無罪
2025/06/19當事人欲投資虛擬貨幣,上網搜尋相關資訊後,依指示申請帳號
-
人頭帳戶-無罪
2025/06/19當事人上網求職,透過與經紀人合作,取得薪資
經紀人每月將薪資匯款予當事人後,當事人皆會確認金額是否正確
未料,此等匯款的來源涉及違法 -
兼差變人頭帳戶-不起訴
2025/06/19當事人某日在網路看到兼職廣告,與對方連繫後,依指示匯款至指定帳戶,並到平台進行註冊
後當事人操作獲利便要求平台出金,但該平台聲稱需要財力證明、保證人等才能出金
當事人誤信對 -
家庭代工變人頭帳戶-不起訴
2025/06/19當事人誤信網路上兼差家庭代工工作
因而提供自己名下帳戶予他人
導致帳戶被詐騙集團利用後遭警示凍結,自身亦被列為詐騙集團的幫助犯 -
人頭帳戶-改判緩刑
2025/06/19被告上網看見兼職工作訊息
對方說明,只要提供一個帳戶註冊貨幣交易帳號,每日可現領薪資,每月還可以獲得分紅獎金
被告誤信對方話術,隨即將銀行及貨幣交易帳戶提供給對方