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應徵家庭代工遭詐騙寄送提款卡-不起訴|台北法律顧問|中正區法律顧問
2025/11/27當事人在臉書社團應徵家庭代工
對方告知工作內容、報酬等,並表示需要寄提款卡到公司,提供購買材料的費用
當事人表示疑問後,對方提供其他人寄提款卡的紀錄給當事人看
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銀行帳戶遭詐騙 被用來申辦電子支付帳戶-不起訴|台北人頭帳戶案件律師|中正區人頭帳戶案件律師
2025/11/27告訴人指控遭虛假的防疫補助簡訊詐騙,以街口支付的方式匯款到被告的電支帳戶
但被告因為之前個資和銀行帳戶都遭詐騙集團騙取,雖然告訴人匯款的電支帳戶是被告的名字,所以不能排除是詐團用詐騙來的 -
急需資金貸款而偽造文書並假冒他人名義-緩刑|台北法律訴訟|中正區法律訴訟
2025/11/24被告因為債信不良,為了能夠向銀行貸款,便與朋友一同計畫籌措金錢
首先,被告的朋友提供自己的身分證給被告使用
再由被告假冒朋友名義和銀行對保,完成貸款手續
之後 -
誤信網路貸款廣告變人頭帳戶-獲不起訴|台北人頭帳戶案件律師推薦|中正區人頭帳戶案件律師推薦
2025/11/24當事人在網路上看到貸款廣告,因為有需求便與貸款專員聯絡
依對方指示交出了身分證、網路銀行帳戶等個資提供註冊電子支付帳號
隨後貸款專員又跟當事人說他資力不足,要增加帳戶金流才 -
提供帳戶給詐團並協助轉帳-緩刑|┼台北洗錢訴訟律師|中正區洗錢訴訟律師
2025/11/24因被告將自己的銀行帳戶提供給詐騙集團使用
後詐騙集團詐騙被害人等,先讓被害人匯款到被告的帳戶
被告再依照指示,將帳戶內的款項轉帳至指定帳戶
後被告遭檢察官起訴 -
誤信網路兼職廣告而交付帳戶-不起訴|台北人頭帳戶案件律師|中正區人頭帳戶案件律師
2025/11/24當事人在臉書社團看見包裝的兼職工作
對方告知工作內容、報酬等,並表示需要寄提款卡到公司,提供購買材料的費用
當事人表示疑問後,對方提供其他人寄提款卡的紀錄給當事人看
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車手緩刑免關
2025/06/19被告因擔任詐騙集團的車手,負責向被害人收取受騙款項
後遭警方當場查獲,一審法院判決被告犯共同詐欺罪 -
加入交友網站會員 竟成詐團幫助犯-不起訴
2025/06/19當事人某日加入交友網站之會員,並匯款會費後
誤信客服人員說法而提供帳戶
因過程中詐騙集團取得當事人之銀行帳號 -
網購帳號遭盜用 被控詐欺、幫助洗錢罪-不起訴
2025/06/19當事人某日發現淘寶帳號遭盜用後,便立即申請停止帳號交易功能
且告訴人的匯款也沒有進到當事人帳號綁定之戶頭