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車手-緩刑免關
2025/06/19當事人誤信貸款要美化帳戶之話術
因而協助詐騙集團提款,淪為車手被告
檢察官以洗錢罪起訴,被告為避免牢獄之災而向睿勝求助 -
詐欺案件-不起訴
2025/06/19當事人為公司負責人因合約與他人發生糾紛
因而被指控詐騙,銀行帳戶遭凍結 -
兼差變人頭帳戶-不起訴
2025/06/19當事人在臉書上看到兼差廣告,只要開設蝦皮帳號,並把蝦皮帳戶交給公司使用,公司會拿來經營蝦皮賣場,當事人就可以獲得兼差收入
又因為蝦皮帳號是綁定申辦人本人的銀行帳戶,所以也需要把銀行帳號密 -
交易糾紛變警示戶-不起訴
2025/06/19當事人某日於二手社團欲販售包包
一名買家私訊當事人,並要求透過賣貨便賣場進行交易
後對方聲稱無法下單,要求當事人聯絡客服 -
貸款美化帳戶變人頭帳戶-不起訴
2025/06/19當事人因貸款需求,遭詐騙集團以「美化帳戶」之理由,誘使交付銀行帳戶及密碼
詐騙集團再以帳戶行騙,導致當事人帳戶遭警示凍結自身亦被列為詐騙集團的幫助犯
當事人為證明自己的清白 -
人頭帳戶-不起訴
2025/06/19當事人某日在語音平台認識一名外國人
對方表示,是否可以幫忙進行遊戲儲值後,再匯款給當事人
當事人幫忙代儲值多筆款項後,未料,某日戶頭變成警示戶 -
詐欺洗錢-無罪
2025/06/19當事人欲投資虛擬貨幣,上網搜尋相關資訊後,依指示申請帳號
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人頭帳戶-無罪
2025/06/19當事人上網求職,透過與經紀人合作,取得薪資
經紀人每月將薪資匯款予當事人後,當事人皆會確認金額是否正確
未料,此等匯款的來源涉及違法 -
兼差變人頭帳戶-不起訴
2025/06/19當事人某日在網路看到兼職廣告,與對方連繫後,依指示匯款至指定帳戶,並到平台進行註冊
後當事人操作獲利便要求平台出金,但該平台聲稱需要財力證明、保證人等才能出金
當事人誤信對