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徐肇謙律師事務所

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法律專欄
帳戶交給他人使用，觸犯洗錢罪！
提供銀行帳戶給他人使用，可能構成《洗錢防制法》下的洗錢罪。根據該法，若明知或可得而知他人犯罪所得，仍提供帳戶供其轉帳、收款或洗錢，即屬違法行為。即便帳戶持有人未實際參與犯罪，僅出借或販售帳戶，亦可能因協助資金流通而被追究刑責。

依照法律規定，涉犯洗錢罪者可處五年以下有期徒刑、拘役或併科新臺幣一百萬元以下罰金。實務上，常見詐騙集團利用人頭帳戶洗錢，被害人損失重大，因此法院對此類案件多採嚴格處理。提醒民眾切勿因一時貪圖報酬而出租或出售帳戶，以免觸法。
 
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徐肇謙律師事務所-律師事務所,法律事務所,台南律師事務所,台南法律事務所,南區法律事務所
電話 : 0919111702 連絡人: 徐律師 地址 : 國民路553號 信箱 : joeymcalaw@gmail.com
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    家事訴訟刑事訴訟民事訴訟法律諮詢

  • 特別關鍵字

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