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郭印山律師/前檢察官

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郭印山律師/前檢察官-商務律師,律師事務所,台北商務律師推薦,中正區法律事務所,台北法律事務所
案例
合法地產公司＋人頭公司＋假發票＋VPN＋USDT，可以把境外博弈金流洗成什麼規模？
台中地檢署起訴YD支付洗錢集團8人，指控他們自2025年9月至2026年6月間，利用至少14家人頭公司及個人網銀帳戶，替境外博弈網站進行資金層轉。
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手法包括用合法地產公司當掩護，自製虛假銷貨單與精品發票，在台中民宅架設VPN跳板，還有讓境外水房遠端操作轉帳。
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檢方認定洗錢金額高達：13億9981萬4411元。
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其中一名被告還被查出經營私人幣商OTC，假借進口貨款名義向銀行買美元，再匯到香港OSL交易所購買USDT，最後轉入私人錢包。
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該錢包7個月內收進約1319萬顆USDT，換算交易市值超過4億2143萬元。
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8人被控組織犯罪、營利聚眾賭博、加重洗錢、特殊洗錢及不實會計憑證等罪
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公司帳戶、假發票、網銀、VPN、境外交易所、USDT，只要被串成一條刻意遮掩資金來源與流向的鏈，合法工具一樣可能成為洗錢架構的一部分。
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電話 : 0921595812 地址 : 台北市中正區愛國東路22號4樓
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    法律諮詢

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