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郭印山律師/前檢察官

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郭印山律師/前檢察官-商務律師,律師事務所,台北商務律師推薦,中正區法律事務所,台北法律事務所
案例
國稅局發現「稅不對勁」，一路查出超過100億元洗錢案。
北區國稅局發現廢五金業者多家公司有異常稅務情形，透過可疑帳戶預警中心通報高檢署。進一步分析後，發現問題可能不只是逃漏稅，而是涉及大規模洗錢。
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檢方調查發現集團疑似利用數十家公司與金融帳戶，反覆收款、轉帳、提領，再搭配不實發票製造交易外觀，以規避洗錢通報及逃漏稅。
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洗錢金額初估超過100億元，詐領退稅、逃漏稅超過5億元。
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檢方認為7名核心成員涉嫌指揮犯罪組織、詐術逃漏稅、不實會計憑證及鉅額洗錢等罪嫌重大，已聲請羈押禁見。
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查案起點竟然是國稅局看到異常稅務資料。
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現在的稅務查核，早就不只是繳多少稅。
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異常發票、金流與公司交易結構一旦串起來，可能直接變成洗錢與組織犯罪案件。
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