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案例
賣泰國房產吸金?
A公司以投資泰國房地產為名，向不特定大眾招攬資金，承諾定期給付租金報酬，並約定投資人持有一定期間後，可將房產以原價加成回售公司。
表面上是買房，實際上卻讓投資人幾乎不用承擔房價漲跌風險，還能取得遠高於一般市場的固定報酬。
實際負責人B辯稱，公司有律師擔任法律顧問，自己相信投資方案合法；但法院認為，以其學歷及社會經驗，應知道高額保本報酬明顯異常，不能只因律師曾參與，就主張不知道違法。
已支付給投資人的「房價折讓金」不扣除，因為那是吸引投資的報酬，不是返還本金。
投資契約寫的是房屋買賣，仍可能是違法吸金。
法院另指出公司與負責人雖是不同權利主體，要判斷犯罪所得實際由誰支配。
如果款項由綜理公司業務的負責人實質控制，或已被轉移，公司實際上已無財產，法院查明後，可以直接對負責人宣告沒收，不必先命已停止營業、沒有資產的公司參與第三人沒收程序。
不過，不能只因為是公司負責人，就把公司的錢都算在他身上。
仍須證明他確實掌握資金調度及犯罪所得。
最後法院認定A公司共吸收投資款約6億3450萬元。B遭判刑13年4月，並沒收、追徵其實際控制的犯罪所得約6億1050萬元。
表面上是買房，實際上卻讓投資人幾乎不用承擔房價漲跌風險，還能取得遠高於一般市場的固定報酬。
實際負責人B辯稱，公司有律師擔任法律顧問，自己相信投資方案合法；但法院認為，以其學歷及社會經驗，應知道高額保本報酬明顯異常，不能只因律師曾參與，就主張不知道違法。
已支付給投資人的「房價折讓金」不扣除，因為那是吸引投資的報酬，不是返還本金。
投資契約寫的是房屋買賣，仍可能是違法吸金。
法院另指出公司與負責人雖是不同權利主體，要判斷犯罪所得實際由誰支配。
如果款項由綜理公司業務的負責人實質控制，或已被轉移，公司實際上已無財產，法院查明後，可以直接對負責人宣告沒收，不必先命已停止營業、沒有資產的公司參與第三人沒收程序。
不過，不能只因為是公司負責人，就把公司的錢都算在他身上。
仍須證明他確實掌握資金調度及犯罪所得。
最後法院認定A公司共吸收投資款約6億3450萬元。B遭判刑13年4月，並沒收、追徵其實際控制的犯罪所得約6億1050萬元。
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