成功案例
在網路上找兼職 將銀行帳戶、網拍賣場出租 遭詐團利用為人頭帳戶

🧾案件背景
被告在網路上搜尋兼職打工機會,與自稱要租用蝦皮帳戶、露天帳戶與銀行帳戶之人聯繫
並開出每日都能拿租金的條件
被告被他的話術所騙,就將所有帳戶全部交給不知身分的人
而該不知身分的人利用被告的帳戶詐騙相對人
將金流轉入被告的帳戶又轉出,製造金流斷點
被告在初期的幾天都收到數額不小的租金,卻沒有付出相當勞務或服務
導致被起訴幫助洗錢
於是向睿勝聯合法律事務所求助
💡律師策略
1.主張被告是遭詐騙集團詐騙
2.整理有利證據並說服法官為緩刑判決
🎉案件結果
案經宜蘭地方法院採認律師上開主張,而為被告「緩刑」判決。
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警示帳戶、人頭帳戶被告、幫助詐欺、幫助洗錢
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海邊散步一時興起 在沙地挖蛤仔 遭提告竊盜-獲緩刑
當事人某日因公事到南部出差,帶著家人一起同行
經過海邊時突然想起以前在海邊挖蛤仔的回憶
便帶著一些挖取的工具到周圍沒有告示牌、圍籬的海邊
誤以為那邊的蛤仔是野生的無主物,因此挖到了一些蛤仔後就離開
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在IG上參加抽獎 中獎後被要求寄出提款卡解鎖帳戶 遭利用為人頭帳戶 不起訴
當事人在IG上參加抽獎活動,對方通知其中獎須提供銀行帳戶
又稱當事人的帳戶有問題,需要寄提款卡給對方確認供解鎖
後來竟遭詐騙集團利用為人頭帳戶,被起訴違反洗錢防制法等
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加入詐騙集團擔任車手 依上游指示取款 遭起訴加重詐欺-獲緩刑
當事人某日加入詐騙集團擔任車手,交付自己的帳戶提供收取詐騙得來的款項
並依詐騙集團成員指示,在指定地點提領款項後,交付給詐團上游成員,以製造金流斷點