成功案例
誤信網路貸款廣告變人頭帳戶-獲不起訴

🧾案件背景
當事人在網路搜尋融資貸款廣告,並依照該廣告提供之聯絡方式
與佯裝為貸款公司客服人員之詐騙集團成員聯絡
詐騙集團稱其財力不夠,要幫其作金流紀錄
將資金轉入當事人的銀行帳戶,再由當事人購買虛擬貨幣轉給詐騙集團
為此當事人將其銀行帳戶密碼交付予詐騙集團
導致其銀行帳戶被列警示,被當成詐騙集團之人頭帳戶
因而遭起訴幫助詐欺及洗錢
💡律師策略
1.向檢察官說明無詐欺與洗錢犯意
2.整理有利證據並撰寫刑事答辯狀說服檢察官
🎉案件結果
案經台北地方檢察署採認律師上開主張,而為被告「不起訴」處分
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警示帳戶、人頭帳戶被告、幫助詐欺、幫助洗錢
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海邊散步一時興起 在沙地挖蛤仔 遭提告竊盜-獲緩刑
當事人某日因公事到南部出差,帶著家人一起同行
經過海邊時突然想起以前在海邊挖蛤仔的回憶
便帶著一些挖取的工具到周圍沒有告示牌、圍籬的海邊
誤以為那邊的蛤仔是野生的無主物,因此挖到了一些蛤仔後就離開
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在IG上參加抽獎 中獎後被要求寄出提款卡解鎖帳戶 遭利用為人頭帳戶 不起訴
當事人在IG上參加抽獎活動,對方通知其中獎須提供銀行帳戶
又稱當事人的帳戶有問題,需要寄提款卡給對方確認供解鎖
後來竟遭詐騙集團利用為人頭帳戶,被起訴違反洗錢防制法等
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加入詐騙集團擔任車手 依上游指示取款 遭起訴加重詐欺-獲緩刑
當事人某日加入詐騙集團擔任車手,交付自己的帳戶提供收取詐騙得來的款項
並依詐騙集團成員指示,在指定地點提領款項後,交付給詐團上游成員,以製造金流斷點