成功案例
在網路上找貸款服務並交付帳戶 遭詐團利用為洗錢工具-獲緩刑|台北詐欺律師|中正區詐欺律師
🧾案件背景
當事人因有貸款需求,在臉書社團發文詢問
有一佯裝是提供貸款服務的LINE帳號主動與當事人聯繫
稱當事人負債比太高,須提供提款卡、存摺、密碼給公司
由會計師作假金流、財力證明等,使當事人信以為真
並要求被告去銀行辦理綁定約定轉帳
在當事人與該貸款公司簽訂信貸契約後,某日開始卻突然不接當事人電話
隨後當事人的金融帳戶資訊遭詐團利用、更改密碼,並透過當事人的帳戶欺騙其他被害人
導致當事人被訴違反洗錢防制法等罪
💡律師策略
1.協助當事人與被害人達成和解並賠償
2.整理有利證據並說服法官為緩刑判決
🎉案件結果
案經桃園地方法院採認律師上開主張,而為被告「緩刑」判決。
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幫忙網友代點、代付中國外送 卻遭認為是詐團成員-不起訴|台北詐欺律師推薦|中正區詐欺律師事務所推薦
當事人因工作需要,在大陸開設銀行、微信及支付寶等帳戶,某日認識一名網友,稱自己在大陸有女友,但因為沒有大陸的銀行帳戶,沒辦法幫女友叫外送、付款,因此想請當事人幫忙代點
之後,對方會先匯款到當事人在臺灣的銀行帳戶後,再由當事人用大陸的帳戶幫忙代點外送、生活用品等給該網友的大陸女友
過程中當事人會向對方收取一點手續費,雙方也持續合作一段時間,未料某日當事人發現自己的銀行帳戶遭警示,才知悉有遭該名網友詐騙的被害人匯款到當事人帳戶 -
收送包裹賺外快成為詐騙車手 獲緩刑|台北刑事律師|中正區刑事律師|
當事人為白牌計程車司機,在司機聚集站被搭話詢問要不要賺外快而加入Telegram群組,工作內容起初為送文書資料,後轉變為代取包裹,當事人未過問內容物,僅依照群組指示將包裹載到指定地點再交給其他人。
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大學生找兼職誤入詐團陷阱 上訴後減刑至六個月得易服社會勞動-詐欺二審減刑|台北刑事律師|中正區刑事律師
當事人因意外發生車禍,需要錢修繕機車
但案發時只是大學生,又不想造成父母負擔,所以藉由朋友介紹暑期兼職
沒想到竟成詐騙集團共犯,聽信詐騙集團指示,偽造假印章、文書,並擔任車手,負責轉匯款項及取款等,因此於一審時遭判一年五月