成功案例
與他人進行虛擬貨幣交易 遭誤會收取非法資金-撤銷改判緩刑

🧾案件背景
當事人是合法虛擬貨幣幣商
某日被告向當事人購買比特幣
但當事人發現他好像不太清楚比特幣的機制,所以在交易的時候格外小心
有確認購買者的身分資料,審核客人的資金是否合法,確保交易安全
被告說自己的資金都是合法正當的
他會購買比特幣是因為他在網路上被感情詐騙,對方要被告幫她買
於是將自己的銀行帳戶交給詐騙集團車手使用
因此留下了金流紀錄,連累到與被告進行比特幣交易的當事人
遭認為隱匿詐欺所得的非法資金,害得當事人也被依一般洗錢罪起訴
💡律師策略
1.向檢察官說明當事人無主觀犯意
2.整理有利證據並撰寫刑事答辯狀說服上訴審法官
🎉案件結果
案經臺灣高等法院採認律師上開主張,而為被告「原判決之刑、沒收部分撤銷」處分。
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當事人為白牌計程車司機,在司機聚集站被搭話詢問要不要賺外快而加入Telegram群組,工作內容起初為送文書資料,後轉變為代取包裹,當事人未過問內容物,僅依照群組指示將包裹載到指定地點再交給其他人。
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誤信虛擬貨幣交易兼職 遭提告詐欺罪
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