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郭印山律師/前檢察官

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郭印山律師/前檢察官-商務律師,律師事務所,台北商務律師推薦,中正區法律事務所,台北法律事務所
案例
虛擬貨幣個人場外交易脫免洗錢罪?
個人幣商未經登記，收受逾1600萬餘顆泰達幣，透過場外交易非法匯兌越南盾
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被告為提供虛擬資產服務之人員，未向金管會完成洗錢防制登記，未確認客戶身分及留存交易紀錄之洗錢防制程序義務
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為協助不詳客戶兌換越南盾以規避監管，透過OKX交易所電子錢包，陸續收受、持有總計達1600萬餘顆無合理來源之泰達幣
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隨後，被告利用場外交易迅速轉售，並指定買家將越南盾匯入客戶之越南銀行帳戶，從中賺取20萬元之匯差
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法院說為他人從事虛擬資產與法定貨幣間交換之事業或人員，適用金融機構之規範
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被告未向金管會辦理洗錢防制登記，未確認客戶身分即私下營業，符合洗錢防制法第6條第4項非法提供虛擬資產服務罪
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被告明知其收受、持有1600萬顆泰達幣屬於無合理來源之財物，仍透過場場外交易進行掩飾、隱匿金流來源與去向之非法匯兌行為
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這行為同時構成特殊洗錢罪，從重依洗錢防制法第20條第1項第3款之特殊洗錢罪判刑
 
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電話 : 0921595812 地址 : 台北市中正區愛國東路22號4樓
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