成功案例
投資分潤爭議 遭指控詐欺罪-不起訴|台北詐欺律師|中正區詐欺律師

🧾案件背景
告訴人投資被告父親的公司,相關投資分潤也由被告父親公司進行發放
因為被告與告訴人是朋友關係,告訴人有時會先將投資款項匯給被告,再由被告轉交給其父親
之後,被告父親的公司發生經營困難,無法正常發放投資分潤給告訴人
告訴人因而與被告發生爭執,指控被告涉犯詐欺罪
💡律師策略
1.提出證據證明被告無主觀犯意
2..整理有利事實並說服檢察官為不起訴處分
🎉案件結果
案經士林地方檢察署採認律師上開主張,而為被告「不起訴」處分。
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找工作交付金融帳戶變詐欺洗錢犯-上訴獲緩刑
被告在網路上找數位貨幣代購的工作
因此將自己金融帳戶透過Messenger傳給聲稱是代刷公司之人
公司要求被告去聯絡其指定的商家,由對方提供代碼後,再從被告帳戶領錢去 -
提供帳戶給他人還款 遭詐團利用 變成人頭帳戶-不起訴
當事人因做生意,有台幣換外幣的需求
剛好在客戶介紹下,認識一個從事代購的廠商,也有換外幣的需求
於是兩個人約定互相換錢
而同案被告因為自己本身的事業,向當事人借了一筆周轉金
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與他人進行虛擬貨幣交易 遭誤會收取非法資金-撤銷改判緩刑
當事人是合法虛擬貨幣幣商
某日被告向當事人購買比特幣
但當事人發現他好像不太清楚比特幣的機制,所以在交易的時候格外小心
有確認購買者的身分資料,審核客人的資金是否合法,確保交易安全