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成功案例
【成功案例】提供帳戶遭控詐欺、洗錢，証信律師協助取得一審無罪判決
一、案件經過
本案當事人因誤信臉書上關於投資商品、返款流程及帳戶操作的說法，自己也依指示匯出款項並依對方指示提供金融帳戶資料、提款卡及密碼，期待後續得取回返款。對方不停安撫並提出各式合法文件，並利用當事人需錢孔急之心態一步一步騙取更多的信任感。
未料，錢還沒收到，當事人就先收到地檢署的傳票，當事人被檢方認定涉及幫助詐欺取財及幫助洗錢，並遭起訴。
當事人委任証信法律事務所黃信樺律師，黃律師從對話紀錄、匯款脈絡及對方設計的話術流程切入，強調本案被告並非詐欺集團的協助者，而是同樣遭詐欺話術利用的一方，最終協助當事人取得無罪判決。
二、本案爭點
本案爭點在於：提供帳戶資料，是否就能直接認定當事人具有幫助詐欺、幫助洗錢的故意？
人頭帳戶不能只看最後被誰使用，更要回到當事人當時的認知、動機與受騙過程。若並非出售帳戶、收取報酬或配合犯罪，而也是遭詐欺話術包裝誤導，就不能僅憑帳戶遭詐團利用而直接認定成罪。
三、律師攻防策略
本案黃律師將案件焦點從「帳戶有沒有被使用」拉回「被告是否明知或容認犯罪發生」。
黃律師整理當事人與對方的通訊紀錄，指出雙方對話內容主要圍繞投資商品、返款流程、公司資訊及帳戶操作方式，並非帳戶買賣、規避查緝或分贓安排。
黃律師也強調，當事人自己也曾依指示匯款，並期待完成後續返款，顯示當事人並非提供帳戶以換取利益，而也是被設局利用的受害者。檢方仍應證明當事人具有幫助詐欺或幫助洗錢的不確定故意，不能只因帳戶遭使用，就直接推論其有犯罪故意。
四、結果
法院審理後，認為檢方雖可證明帳戶曾遭詐團使用，但不足以證明當事人主觀上有幫助詐欺取財或幫助洗錢的故意。
法院最終依照無罪推定及嚴格證明原則，判決無罪，成功避免當事人因誤信他人話術，反而承擔刑事責任。
五、律師提醒
人頭帳戶案件不能只看「帳戶被用來收款」這個結果，仍須具體判斷提供帳戶的人是否明知或容認犯罪發生。若當事人自己也是受騙者，對話紀錄、匯款資料、公司資訊及操作流程，都可能成為釐清主觀犯意的重要證據。
証信法律事務所長期處理詐欺、洗錢、人頭帳戶及各類刑事案件，能快速協助當事人釐清案件風險、整理證據脈絡並擬定訴訟策略。
若您正面臨類似刑事案件，建議及早尋求律師協助。歡迎透過線上諮詢與我們聯繫，將有專人為您初步了解案件狀況，並協助安排後續法律服務。
本案當事人因誤信臉書上關於投資商品、返款流程及帳戶操作的說法，自己也依指示匯出款項並依對方指示提供金融帳戶資料、提款卡及密碼，期待後續得取回返款。對方不停安撫並提出各式合法文件，並利用當事人需錢孔急之心態一步一步騙取更多的信任感。
未料，錢還沒收到，當事人就先收到地檢署的傳票，當事人被檢方認定涉及幫助詐欺取財及幫助洗錢，並遭起訴。
當事人委任証信法律事務所黃信樺律師，黃律師從對話紀錄、匯款脈絡及對方設計的話術流程切入，強調本案被告並非詐欺集團的協助者，而是同樣遭詐欺話術利用的一方，最終協助當事人取得無罪判決。
二、本案爭點
本案爭點在於：提供帳戶資料，是否就能直接認定當事人具有幫助詐欺、幫助洗錢的故意？
人頭帳戶不能只看最後被誰使用，更要回到當事人當時的認知、動機與受騙過程。若並非出售帳戶、收取報酬或配合犯罪，而也是遭詐欺話術包裝誤導，就不能僅憑帳戶遭詐團利用而直接認定成罪。
三、律師攻防策略
本案黃律師將案件焦點從「帳戶有沒有被使用」拉回「被告是否明知或容認犯罪發生」。
黃律師整理當事人與對方的通訊紀錄，指出雙方對話內容主要圍繞投資商品、返款流程、公司資訊及帳戶操作方式，並非帳戶買賣、規避查緝或分贓安排。
黃律師也強調，當事人自己也曾依指示匯款，並期待完成後續返款，顯示當事人並非提供帳戶以換取利益，而也是被設局利用的受害者。檢方仍應證明當事人具有幫助詐欺或幫助洗錢的不確定故意，不能只因帳戶遭使用，就直接推論其有犯罪故意。
四、結果
法院審理後，認為檢方雖可證明帳戶曾遭詐團使用，但不足以證明當事人主觀上有幫助詐欺取財或幫助洗錢的故意。
法院最終依照無罪推定及嚴格證明原則，判決無罪，成功避免當事人因誤信他人話術，反而承擔刑事責任。
五、律師提醒
人頭帳戶案件不能只看「帳戶被用來收款」這個結果，仍須具體判斷提供帳戶的人是否明知或容認犯罪發生。若當事人自己也是受騙者，對話紀錄、匯款資料、公司資訊及操作流程，都可能成為釐清主觀犯意的重要證據。
証信法律事務所長期處理詐欺、洗錢、人頭帳戶及各類刑事案件，能快速協助當事人釐清案件風險、整理證據脈絡並擬定訴訟策略。
若您正面臨類似刑事案件，建議及早尋求律師協助。歡迎透過線上諮詢與我們聯繫，將有專人為您初步了解案件狀況，並協助安排後續法律服務。
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