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郭印山律師/前檢察官

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郭印山律師/前檢察官-商務律師,律師事務所,台北商務律師推薦,中正區法律事務所
案例
吸金案的實質負責人
澳洲ACDEX券商高達18億元的龐大吸金案中，被包裝成外匯息差交易與海外基金的騙局
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戴雨金辯稱自己只是業務員，負責個人招攬賺取佣金，並非豐盛環球投資公司或StartRich公司的負責人
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法官不看他是否掛名董事或CEO，而是深入調查他是否對公司的決策、業務、財務及人事具有實質的支配
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戴雨金不僅以亞太區總代理的頭銜頻繁出現在公開說明會上招攬投資人，更掌握著基金文宣的審核與修改大權，甚至能指揮員工進行行政庶務，並實質經手招攬所得的資金
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無論登記名義為何，他在公司的運作中，都扮演著不可或缺的決策與指揮角色，是法人之行為負責人，要對高達18.8億元的非法吸金總額負起共同正犯的法律責任
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他們將虛擬貨幣的外匯息差交易包裝成各種名目的海外基金，並向投資人開出年化報酬率10%至18%的誘人條件
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他們在合約中明定保證返還本金的條款
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遠高於合法金融機構定存利率、又承諾保本的交易模式，完全踩中了銀行法中準收受存款的紅線，被法院認定為典型的違法吸金行為
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雖然被認定為吸金集團的核心成員，並遭重判有期徒刑八年，但他在訴訟策略上做出了停損決定，就是積極與被害人和解
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他在一、二審期間，積極與眾多被害人達成和解，並實際支付了約3200萬的和解金，成為他在這場18億吸金風暴中，唯一能稍微減輕法律制裁的關鍵舉動
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