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郭印山律師/前檢察官

-商務律師,資產規劃律師,台北商務律師,中正區資產規劃律師
郭印山律師/前檢察官-商務律師,資產規劃律師,台北商務律師,中正區資產規劃律師
案例
弄個東南亞人頭公司就能躲過美國出口管制？
弄個東南亞人頭公司就能躲過美國出口管制？
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當你在盤算百億暴利時，美國司法部早就查完了
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美國AI伺服器大廠的高層，涉嫌將價值高達 25 億美元的受管制AI伺服器，違法走私給中國客戶
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操作手法有多狂？
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先假裝把貨賣給東南亞的空殼公司，在當地撕掉標籤、換成毫無特徵的紙箱，再暗中轉運中國
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又為了應付美國商務部和公司內部的實地查核，他們居然準備了成千上萬台的空殼模型機
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甚至被監視器拍到，他們在倉庫裡拿著吹風機，把真機的序號貼紙熱熔撕下，再貼到假機上過關！
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但這場精心策劃的世紀騙局，除了敗給監視器，還敗給了豬隊友
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網路上傳出，那些拿到管制神機協助走私的中國接頭人，居然開心地把這些頂級 AI 伺服器拍照上網炫耀
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這不僅直接把最高機密的客戶資訊與走私路線大公開，更是狠狠踩了美國的紅線，加速了調查收網
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雖然目前的起訴書只列了走私、詐欺與出口管制，但為了處理這高達 25 億美元的龐大黑數，他們必定動用了無數的假發票、假契約與極度複雜的跨境地下金流
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代表龐大的海外資金移轉是否涉及嚴重的逃漏稅與洗錢？
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