成功案例
假借節省稅金名義 騙取交付提款卡-不起訴|台北律師事務所|中正區律師事務所

🧾一、案件背景
被告看到文具包裝的家庭代工工作,對方聲稱公司為節省稅金,需要用被告的提款卡支出材料費、運費等
且對方表示將簽署合約保障雙方,若有違約情形,公司將賠償被告違約金,並提供身分證給被告看
後被告誤信對方說法,將銀行提款卡寄出後,發現帳戶的存款都被領走後,才發覺受騙上當
被告遭告訴人提告,涉犯幫助詐欺、洗錢罪
💡二、律師策略
1.主張被告主觀上沒有幫助詐欺、洗錢的故意
2.整理有利證據並說服檢察官為不起訴處分
🎉三、案件結果
案經彰化地方檢察署採認律師上開主張,而為被告「不起訴」處分。
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警示帳戶、人頭帳戶被告、幫助詐欺、幫助洗錢
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提供帳戶供工作匯款使用 遭控幫助詐欺-不起訴|台北詐欺律師|中正區詐欺律師
被告因找工作而提供銀行帳戶供匯款使用,並依對方指示用匯入的款項購買虛擬貨幣
後被告遭告訴人提告涉犯幫助詐欺 -
為貸款誤信測試帳戶話術 交付金融卡遭詐團盜用-不起訴|台北律師推薦|中正區律師推薦
被告看到貸款廣告與對方連繫後
對方聲稱要測試帳戶、確認帳戶可否正常使用,並讓被告確認契約書、與其他人簽約的範例等,取信被告
被告誤信對方說法,將銀行帳戶的金融卡及密碼交給對 -
遭詐騙集團盜用個資並申辦電子支付帳戶-不起訴|台北詐欺訴訟律師|台北詐欺訴訟律師推薦
被告因先前遭詐騙集團騙取個資
在被告不知情的情況下,詐騙集團用被告的個資申辦悠遊付帳戶並詐騙被害人匯款
後被告遭告訴人提告幫助詐欺、洗錢罪等