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成功案例
賺錢APP秒入帳百萬? 慘成詐騙集團人頭戶|台北洗錢辯護律師|中正區洗錢辯護律師

【案情概述】
當事人於網路上認識詐騙集團假冒之網友,向其介紹可以透過投資APP進行投資,獲利非常可觀,當事人依網友指示下載該APP並操作後,獲利頁面即顯示獲利100萬元,詐騙集團再假冒投資APP之客服人員,告知若要提領獲利,除需先提供身分證正反面外,還需提供自身銀行帳戶和投資公司帳戶設定約定帳戶,以及提供銀行帳戶密碼供審核,通過審核後才能撥款,當事人一時被高額獲利沖昏頭,提供自身銀行帳戶,不料卻淪為詐騙集團詐欺、洗錢人頭戶,事後隨即遭列為警示帳戶,並經檢方以詐欺、洗錢罪嫌追訴

【本所律師協助過程】
與當事人開會詳細討論案情後,協助當事人將受騙的對話紀錄留存提供給地檢署,本所律師更注意到當事人提供之帳戶是日常薪轉使用帳戶,且尚有餘額高達20餘萬元,亦遭詐騙集團提領而空,以此點向檢察官強調,當事人並非如同故意提供帳戶之案例,會將自身不重要、無存款之帳戶提供予詐團使用,而是提供重要之薪轉帳戶,可以見得被告確實是遭詐騙集團話術所騙而提供,並非有幫助詐騙集團之主觀意圖,最終獲得檢察官採信,給予當事人不起訴處分,免於牢獄之災。

 

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  • 服務項目

    刑事訴訟民事訴訟法律諮詢

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