成功案例
兼職虛擬貨幣交易 帳戶成詐團人頭帳戶-不起訴

【案情】
當事人兼職打工買賣虛擬貨幣公司謊稱要擴大買賣,但因為每日有交易額度的上限
若有款項匯到帳戶,當事人要依指示操作,直接轉至虛擬貨幣平台,就可以獲得報酬
當事人透過Line和對方聯繫,並提供自己的銀行帳戶,殊不知才兼職五天,當事人的帳戶就被凍結
後當事人遭告訴人提告,指控涉犯詐欺罪
律師策略
1.主張被告主觀上無幫助詐欺的故意2.整理有利證據並說服檢察官為不起訴處分
案件結果
案經士林地方檢察署採認律師上開主張,而為被告「不起訴」處分。聯繫本所
有誤信虛擬貨幣交易兼職的情形嗎?警示帳戶、人頭帳戶被告、幫助詐欺、幫助洗錢
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出租蝦皮帳戶變轉帳車手被訴詐欺-不起訴
當事人誤信友人話術,只要開設蝦皮帳號,並將蝦皮帳戶交給公司使用,公司會拿來經營蝦皮賣場
又因為蝦皮帳號是綁定申辦人本人的銀行帳戶,所以會有公司貨款匯到當事人帳戶中,當事人需要依照公司指示 -
誤信家庭代工廣告交付提款卡-不起訴
當事人在臉書上看到家庭代工廣告
對方說明玻璃代工的工作內容後,表示怕當事人會跑帳,因此需要當事人先提供提款卡匯進材料的款項
對方還提供契約和其他求職者的對話紀錄要取信當事人 -
提供帳戶給詐騙集團-改判緩刑
被告因提供銀行帳戶給詐諞集團
後詐團成員以投資為由,造成多名被害人誤信話術,便依照指示轉帳到第三人的戶頭,後詐團成員再將款項轉至被告帳戶
案經檢察官起訴,被告涉犯幫助詐欺及