成功案例
提供帳戶給詐團並協助轉帳-緩刑|┼台北洗錢訴訟律師|中正區洗錢訴訟律師

【案情】
因被告將自己的銀行帳戶提供給詐騙集團使用後詐騙集團詐騙被害人等,先讓被害人匯款到被告的帳戶
被告再依照指示,將帳戶內的款項轉帳至指定帳戶
後被告遭檢察官起訴,涉犯詐欺罪、洗錢罪等
律師策略
1.協助被告與告訴人進行調解2.整理有利證據並說服法官為緩刑判決
案件結果
案經新北地方法院採認律師上開主張,而為被告「緩刑」判決。聯繫本所
有交付帳戶給詐騙集團並協助轉帳的情形嗎?警示帳戶、人頭帳戶被告、幫助詐欺、幫助洗錢
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睿勝聯合法律事務所
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投資分潤爭議 遭指控詐欺罪-不起訴
告訴人投資被告父親的公司,相關投資分潤也由被告父親公司進行發放
因為被告與告訴人是朋友關係,告訴人有時會先將投資款項匯給被告,再由被告轉交給其父親 -
誤信網路兼職 遭起訴詐欺、幫助洗錢罪-緩刑
某日網友詢問被告有沒有兼職意願
對方表示自己的公司從事虛擬貨幣及外匯投資買賣,但因為每個人有交易限額,需要找合作兼職夥伴
被告誤信對方說法,便將銀行信用卡及提款卡密碼交給網友 -
大學生找兼職誤入詐團陷阱-減刑至六個月得易服社會勞動
當事人因意外發生車禍,需要錢修繕機車
但案發時只是大學生,又不想造成父母負擔,所以藉由朋友介紹暑期兼職
沒想到竟成詐騙集團共犯,聽信詐騙集團指示,偽造假印章、文書,並擔任車手,負責轉匯款項及取款等,因此於一審時遭判一年五月