成功案例
提供帳戶給詐團並協助轉帳-緩刑|┼台北洗錢訴訟律師|中正區洗錢訴訟律師

【案情】
因被告將自己的銀行帳戶提供給詐騙集團使用後詐騙集團詐騙被害人等,先讓被害人匯款到被告的帳戶
被告再依照指示,將帳戶內的款項轉帳至指定帳戶
後被告遭檢察官起訴,涉犯詐欺罪、洗錢罪等
律師策略
1.協助被告與告訴人進行調解2.整理有利證據並說服法官為緩刑判決
案件結果
案經新北地方法院採認律師上開主張,而為被告「緩刑」判決。聯繫本所
有交付帳戶給詐騙集團並協助轉帳的情形嗎?警示帳戶、人頭帳戶被告、幫助詐欺、幫助洗錢
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睿勝聯合法律事務所
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假借節省稅金名義 騙取交付提款卡-不起訴|台北律師事務所|中正區律師事務所
被告看到文具包裝的家庭代工工作,對方聲稱公司為節省稅金,需要用被告的提款卡支出材料費、運費等
且對方表示將簽署合約保障雙方,若有違約情形,公司將賠償被告違約金,並提供身分證給被告看
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提供帳戶供工作匯款使用 遭控幫助詐欺-不起訴|台北詐欺律師|中正區詐欺律師
被告因找工作而提供銀行帳戶供匯款使用,並依對方指示用匯入的款項購買虛擬貨幣
後被告遭告訴人提告涉犯幫助詐欺 -
為貸款誤信測試帳戶話術 交付金融卡遭詐團盜用-不起訴|台北律師推薦|中正區律師推薦
被告看到貸款廣告與對方連繫後
對方聲稱要測試帳戶、確認帳戶可否正常使用,並讓被告確認契約書、與其他人簽約的範例等,取信被告
被告誤信對方說法,將銀行帳戶的金融卡及密碼交給對