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虛擬貨幣投資、比特幣交易被告洗錢怎麼辦
近年來，虛擬貨幣投資、跨境支付與線上交易愈加普遍，但由於虛擬貨幣具備匿名性的特性，讓詐騙集團與不法幣商有了新的犯罪手法。許多人在不知情的情況下，僅是幫忙他人收款、轉帳，甚至協助購買虛擬貨幣，就被檢方認定涉嫌虛擬貨幣加重詐欺或洗錢罪。
🧾 新法上路 虛擬資產交易規範更嚴格
為防堵虛擬貨幣成為洗錢與詐騙工具，立法院三讀通過《洗錢防制法》修正草案，要求提供虛擬資產服務的事業或個人，應依法辦理相關登記，並於民國 113 年 11 月 30 日起施行。
依據洗錢防制法第 6 條，提供虛擬資產服務者應依法辦理相關登記，須注意以下重點：
🧾 新法上路 虛擬資產交易規範更嚴格
為防堵虛擬貨幣成為洗錢與詐騙工具，立法院三讀通過《洗錢防制法》修正草案，要求提供虛擬資產服務的事業或個人，應依法辦理相關登記，並於民國 113 年 11 月 30 日起施行。
依據洗錢防制法第 6 條，提供虛擬資產服務者應依法辦理相關登記，須注意以下重點：
1️⃣ 個人或法人幣商，須完成洗錢防制登記與服務能量登錄，否則不得在台提供服務。
2️⃣ 境外幣商若要在台提供服務，也須依法設立分公司並完成洗錢防制登記。
3️⃣ 違法本條規定者，個人最高可處 2 年以下有期徒刑或 500 萬元罰金，法人幣商則最高可處 5,000 萬元罰金。
💡 如何認定「提供虛擬資產服務」？
只要提供與虛擬資產相關的交易、合作或服務，都必須確認自己與合作對象是否完成合法登記。依《提供虛擬資產服務之事業或人員洗錢防制登記辦法》以下行為均屬「虛擬資產服務」：
✔️ 虛擬資產與新臺幣、外國貨幣及大陸地區、香港或澳門發行之貨幣間之交換
✔️ 虛擬資產間之交換
✔️ 進行虛擬資產移轉
✔️ 保管、管理虛擬資產或提供相關管理工具
✔️ 參與及提供虛擬資產發行或銷售之相關金融服務
🧾 面臨指控被告洗錢怎麼辦？
若因虛擬貨幣交易（如比特幣、USDT等）被控詐欺或洗錢罪，應立即尋求刑事辯護律師協助。
律師會針對交易記錄、對話紀錄、金流進行分析，釐清當事人是否具備犯罪故意，並擬定訴訟策略，爭取不起訴、無罪或減輕刑責；或以被害人身份，反向提起訴訟。
🧩 案例分享
本所曾處理過一件虛擬貨幣案件，當事人因相信網路兼職廣告，透過協助投資虛擬貨幣賺取額外收入，自稱合法幣商的專員聲稱因平台每日有額度上限需兼職協助，引導當事人以個人帳戶收款，再將金額轉入新註冊的虛擬貨幣平台帳號，在幾次交易後，當事人帳戶卻被列為警示戶，並遭檢方以加重詐欺罪嫌偵辦。
本案當事人其實並未獲取虛擬貨幣投資收益，卻因協助轉帳涉嫌詐欺集團共犯詐欺取財，便成為刑事被告。許多「人頭帳戶」、「代收轉帳」、「代收虛擬貨幣」等操作，正是詐欺集團利用虛擬資產匿名性達成洗錢的手段。
🔎 因虛擬貨幣交易，收到司法機關通知怎麼辦？
虛擬貨幣交易雖然便捷，但確認交易對象與合作平台是否合法登記，是避免涉犯虛擬貨幣詐欺與洗錢案件的關鍵，保留完整交易紀錄是保障自己的方法，亦可以協助釐清事件。若您有被告虛擬貨幣詐欺、被告洗錢的法律問題，立即諮詢刑事律師返還清白。
📌 如因虛擬貨幣交易而遭涉及詐欺或洗錢指控，正面臨以下法律問題：
• 涉嫌虛擬貨幣詐欺案件之被告
• 涉嫌洗錢罪（洗錢防制法）
• 因虛擬貨幣交易收到司法或調查機關通知
⚖️ 歡迎聯絡睿勝聯合法律事務所
本所提供免費電話與LINE線上法律諮詢服務，協助民眾於第一時間獲得專業的法律建議，維護自身權利。
💬 LINE線上諮詢：https://rink.cc/ozj99 (點擊諮詢)
3️⃣ 違法本條規定者，個人最高可處 2 年以下有期徒刑或 500 萬元罰金，法人幣商則最高可處 5,000 萬元罰金。
💡 如何認定「提供虛擬資產服務」？
只要提供與虛擬資產相關的交易、合作或服務，都必須確認自己與合作對象是否完成合法登記。依《提供虛擬資產服務之事業或人員洗錢防制登記辦法》以下行為均屬「虛擬資產服務」：
✔️ 虛擬資產與新臺幣、外國貨幣及大陸地區、香港或澳門發行之貨幣間之交換
✔️ 虛擬資產間之交換
✔️ 進行虛擬資產移轉
✔️ 保管、管理虛擬資產或提供相關管理工具
✔️ 參與及提供虛擬資產發行或銷售之相關金融服務
🧾 面臨指控被告洗錢怎麼辦？
若因虛擬貨幣交易（如比特幣、USDT等）被控詐欺或洗錢罪，應立即尋求刑事辯護律師協助。
律師會針對交易記錄、對話紀錄、金流進行分析，釐清當事人是否具備犯罪故意，並擬定訴訟策略，爭取不起訴、無罪或減輕刑責；或以被害人身份，反向提起訴訟。
🧩 案例分享
本所曾處理過一件虛擬貨幣案件，當事人因相信網路兼職廣告，透過協助投資虛擬貨幣賺取額外收入，自稱合法幣商的專員聲稱因平台每日有額度上限需兼職協助，引導當事人以個人帳戶收款，再將金額轉入新註冊的虛擬貨幣平台帳號，在幾次交易後，當事人帳戶卻被列為警示戶，並遭檢方以加重詐欺罪嫌偵辦。
本案當事人其實並未獲取虛擬貨幣投資收益，卻因協助轉帳涉嫌詐欺集團共犯詐欺取財，便成為刑事被告。許多「人頭帳戶」、「代收轉帳」、「代收虛擬貨幣」等操作，正是詐欺集團利用虛擬資產匿名性達成洗錢的手段。
🔎 因虛擬貨幣交易，收到司法機關通知怎麼辦？
虛擬貨幣交易雖然便捷，但確認交易對象與合作平台是否合法登記，是避免涉犯虛擬貨幣詐欺與洗錢案件的關鍵，保留完整交易紀錄是保障自己的方法，亦可以協助釐清事件。若您有被告虛擬貨幣詐欺、被告洗錢的法律問題，立即諮詢刑事律師返還清白。
📌 如因虛擬貨幣交易而遭涉及詐欺或洗錢指控，正面臨以下法律問題：
• 涉嫌虛擬貨幣詐欺案件之被告
• 涉嫌洗錢罪（洗錢防制法）
• 因虛擬貨幣交易收到司法或調查機關通知
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