成功案例
<幾種常見的帳戶詐騙手法 --- 分享起來,避免身邊的朋友惹上官司>
之前劉哥就多次宣導過千萬不要把自己的銀行帳戶出借給別人,
否則極有可能會惹上詐欺、洗錢等官司,
今天就來分享一下劉哥碰到的案件中幾種銀行帳戶詐騙的情形,
請大家注意並且可以分享給身邊的朋友,
避免官司纏身。
<情形一 --- 融資美化帳戶>
詐騙集團會偽造成跟銀行客服一模一樣的電話號碼打給你,
詢問是否有融資的需求,
並提出條件非常好的貸款方案,
你答應後,
詐騙集團會以「美化帳戶」為由要求你提供你的銀行帳戶,
並把一筆款項匯到你的帳戶中,
再請你把款項提出來交給詐騙集團指定的人,
表面上說是要製造你有龐大金流進出帳戶的現象以利貸款的審核,
但實際上詐騙集團只是要藉由你的帳戶洗錢而已。
<情形二 --- 網拍代購>
詐騙集團會找尋有在從事國外商品代購服務的朋友,
並稱他和國外某商家購買某商品,
但無法匯款外幣給該商家,
詢問是否方便匯台幣到你的帳戶後,
再請你幫忙匯外幣到該商家的帳戶,
樂於助人的你就在不知不覺中成為洗錢的工具了。
<情形三 --- 外幣兌換>
詐騙集團會尋找有外幣兌換需求的朋友,
談妥匯率後,
將台幣匯到你的帳戶,
再請你將外幣匯到他指定的帳戶,
表面上是正常的外幣兌換,
但實際上很有可能是洗錢的手法。
以上幾種情形分享給各位,
當然詐騙集團一定會在想出各種花俏的手法,
但請大家記住一個重點,
就是「不要讓陌生人知道你的銀行帳戶」,
就可以盡量的避免不必要的麻煩上身了。
如果你有任何法律問題,歡迎與劉哥聯繫!!
【劉耀鴻律師事務所】
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<蒐集他人的銀行帳戶也會犯罪嗎?>台北人頭帳戶詐欺/中正區人頭帳戶詐欺/台北人頭帳戶訴訟/中正區人頭帳戶訴訟
我們在新聞上常聽到詐騙集團騙取民眾的銀行帳戶,
並將銀行帳戶用來作為詐騙、洗錢的工具使用,
然而大家知道單純蒐集銀行帳戶的行為可能也會構成犯罪嗎?
劉哥今天來 -
<劉哥教你識破人頭帳戶詐欺話術>
台灣的詐騙集團真的是太過猖獗了,
從劉哥當律師的第一年起,
就不斷的有民眾請劉哥協助處理人頭帳戶詐欺的案件,
為了不再讓民眾被詐騙集團利用並搞得訴訟纏身, -
<警示帳戶和衍生管制帳戶有什麼不同>
在人頭帳戶詐欺案件中,
通常都會牽涉警示帳戶以及衍生管制帳戶,
這兩種不同的帳戶有什麼區別,
分別會產生什麼樣的限制呢?
劉哥來為大家說明說明。