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拆解詐騙集團人頭帳戶新套路，別讓你的戶頭變成洗錢工具！ - 桃園刑事訴訟律師｜中壢刑事律師推薦
你以為只有賣簿子（出賣存摺）給詐騙集團才會犯罪嗎？現今的詐騙手法已經進化到，你一毛錢都沒賺，甚至自己還是被騙錢的被害人，卻在一夜之間變成警方通緝的洗錢車手！一旦帳戶被列為警示帳戶，不僅名下所有銀行資產被凍結、無法使用網銀，還必須面臨《刑法》詐欺罪與《洗錢防制法》的刑事追訴，以馬內利法律事務所特別整理了近年地檢署最常見的 3 大人頭帳戶陷阱，帶你一探究竟！
盤點詐騙集團最愛用的 3 大「人頭騙局」
📌假求職、假代購：執行正當工作？其實在幫忙洗錢！
詐騙集團會偽裝成合法的科技公司、網拍電商，透過 LINE 進行線上面試。錄取後，主管會以「公司需要現金支付裝潢訂金」、「幫客戶代購虛擬貨幣/商品」為由，將大筆資金匯入你的帳戶，並指示你臨櫃提領或轉購買虛擬貨幣。
殘酷真相：那些匯入你帳戶的錢，全是其他投資詐騙被害人的血汗錢！
📌二次詐騙：急著挽回損失？對方叫你做資金證明！
當你在網拍帶貨、假投資群組被騙走積蓄，驚覺上當要求退款時，詐團會假冒客服或熱心網友，聲稱必須提供資金往來證明才能開通退款權限，接著，引導你提供郵局或銀行帳戶，要求你把匯入的款項轉去指定錢包。
殘酷真相：詐團利用你急於止損的心理，把你徹底榨乾後，再將你改造成他們藏匿贓款的免費「白手套」
📌網路借貸：美化信用額度？只是在幫忙跑金流！
當你因為信用瑕疵無法向銀行貸款，轉向網路民間借貸時，對方會告訴你，因為你信用評分不足，我們必須先匯一筆資金進去，幫你做漂亮的金流流水來美化貸款額度，並要求你領出來面交。
殘酷真相：這根本不是在美化信用，而是讓你的帳戶直接變成詐騙贓款的轉運站。
✝️ 以馬內利小提醒
針對詐騙集團利用假求職、二次詐騙與網路借貸手段，誘使民眾交出帳戶成為人頭帳戶的犯罪趨勢，以馬內利法律事務所分析了最新的洗錢防制法修正方向，以及人頭帳戶一旦被列為警示帳戶，將導致名下所有帳戶凍結、薪資與信用受損等嚴重後果，新修正的洗錢防制法大幅收緊了對無正當理由提供帳戶的處罰，即使被害人未能證明犯罪意圖，仍可能面臨刑事責任與高額罰金，這凸顯了在司法調查的黃金期尋求專業法律協助以證明清白的重要性，讓以馬內利法律事務所幫您渡過黃金關鍵期。
📌假求職、假代購：執行正當工作？其實在幫忙洗錢！
詐騙集團會偽裝成合法的科技公司、網拍電商，透過 LINE 進行線上面試。錄取後，主管會以「公司需要現金支付裝潢訂金」、「幫客戶代購虛擬貨幣/商品」為由，將大筆資金匯入你的帳戶，並指示你臨櫃提領或轉購買虛擬貨幣。
殘酷真相：那些匯入你帳戶的錢，全是其他投資詐騙被害人的血汗錢！
📌二次詐騙：急著挽回損失？對方叫你做資金證明！
當你在網拍帶貨、假投資群組被騙走積蓄，驚覺上當要求退款時，詐團會假冒客服或熱心網友，聲稱必須提供資金往來證明才能開通退款權限，接著，引導你提供郵局或銀行帳戶，要求你把匯入的款項轉去指定錢包。
殘酷真相：詐團利用你急於止損的心理，把你徹底榨乾後，再將你改造成他們藏匿贓款的免費「白手套」
📌網路借貸：美化信用額度？只是在幫忙跑金流！
當你因為信用瑕疵無法向銀行貸款，轉向網路民間借貸時，對方會告訴你，因為你信用評分不足，我們必須先匯一筆資金進去，幫你做漂亮的金流流水來美化貸款額度，並要求你領出來面交。
殘酷真相：這根本不是在美化信用，而是讓你的帳戶直接變成詐騙贓款的轉運站。
✝️ 以馬內利小提醒
針對詐騙集團利用假求職、二次詐騙與網路借貸手段，誘使民眾交出帳戶成為人頭帳戶的犯罪趨勢，以馬內利法律事務所分析了最新的洗錢防制法修正方向，以及人頭帳戶一旦被列為警示帳戶，將導致名下所有帳戶凍結、薪資與信用受損等嚴重後果，新修正的洗錢防制法大幅收緊了對無正當理由提供帳戶的處罰，即使被害人未能證明犯罪意圖，仍可能面臨刑事責任與高額罰金，這凸顯了在司法調查的黃金期尋求專業法律協助以證明清白的重要性，讓以馬內利法律事務所幫您渡過黃金關鍵期。
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