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法律知識
以為幸運中獎交出九個帳戶｜重罪變成不起訴！
 

一、案情簡介

當事人於IG上收到中獎通知，詐騙集團要求提供帳戶，又要求要申辦信貸「做金流」才能成功給獎金。當事人信以為真，依指示陸續交付帳戶及提款卡，總共高達九個帳戶。其後帳戶遭詐騙集團用於收受犯罪所得，當事人因而被認定涉犯幫助詐欺、幫助洗錢、無正當理由提供三個以上帳戶等三罪！
 

二、律師策略

  • 從「看似不利」中找突破口

帳戶數量雖多，但不具主觀犯意，不應成立犯罪。
 

  • 層層佐證當事人沒有想參與詐騙

  1. 詐騙集團手段高明，當事人因誤信真的是領獎程序而交付帳戶—主觀上不知道可能幫助詐欺，也並非無理由把帳戶交出去。

  2. 當事人的錢都被騙沒了，也是受害者—如果要幫助詐欺何必賠錢。

  3. 案發後完整交代過程、積極配合調查—無隱匿或規避責任情形。
     

三、案件結果

 
檢察官最終採納律師主張，認定當事人係遭詐騙利用，縱使交付帳戶數量高達九個，仍難認具有詐欺犯意，也非無正當理由交出帳戶，三罪皆不起訴處分！
在多數人認為「幾乎無法翻轉」的情況下，成功替當事人爭取清白，避免背負刑事前科！
      
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